En un entorno regulatorio exigente, contar con una Matriz de Riesgos técnicamente sustentada es clave para garantizar cumplimiento y proteger la reputación institucional. Este curso le permitirá desarrollarla paso a paso, alineada a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y a los lineamientos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, bajo el enfoque promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
A través de una estructura clara y un taller guiado, los participantes aprenderán a identificar factores críticos, medir riesgo inherente y residual, evaluar controles y construir un mapa de calor que permita tomar decisiones estratégicas con respaldo técnico. El resultado es una matriz defendible ante auditorías, supervisiones y procesos de debida diligencia, fortaleciendo la reputación institucional y reduciendo contingencias legales y económicas.
Ing. Pablo Moya
Profesional en Finanzas, Contabilidad, Auditoría y Compliance, con experiencia en análisis financiero, auditoría y gestión de riesgos.